银行流水高被传唤_卡冻结了多久可以解开

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：资讯导读最后更新：19小时前

银行流水高被传唤_卡冻结了多久可以解开

# 离婚诉讼被告两次不出庭？法院这样判！根据《民事诉讼法》第147条及《民法典》第1079条规定，离婚诉讼中被告经两次传唤无正当理由拒不到庭，法院可依法缺席判决。但需注意三大处理原则： 1️⃣ 证据效力从严被告未出庭视为放弃质证权，法院将重点审查原告提交的夫妻感情破裂证据（如分居协议、家暴记录等）。涉及财产分割时，原告需提交银行流水、房产证明等完整财产凭证。 2️⃣ 审慎认定感情破裂即便被告缺席，法院仍会审查婚姻基础、离婚原因、和好可能性三要素。原告需补充提交子女证言、调解记录等辅助证据。 3️⃣ 缺席≠直接判离近三年数据显示，被告两次缺席仍被判不离的案件占比达18%。关键看原告能否形成完整证据链，建议同步申请法院调取被告行踪、消费记录等证据。 📌 律师提醒：诉前准备好五类证据（感情破裂证据、财产清单、债务凭证、子女抚养方案、对方过错证据），即便对方不出庭也能争取有利判决！ > 法律依据： > 《民法典》第1079条 > 《民事诉讼法》第147条 > 最高人民法院关于适用《民法典》婚姻家庭编的解释（一）第4条[银行工资流水账单内容采编：王鹏]

17万陷阱：洗钱套路曝光💸 一起洗钱诈骗案件的经过与教训，为中产家庭和企业主敲响法律警钟。当事人因轻信网友推荐，下载了不明来源的App，后果却令人唏嘘。案件始于一个简单的诱惑。当事人被后台客服诱导，按照其要求包装银行流水，声称自己是“扶贫办主任”。在客服的指导下，当事人通过接收17万元陌生人转账，并取现返存至指定账户，殊不知这一行为已陷入诈骗分子的陷阱。这17万，实则是被骗人员的血汗钱，而当事人的行为，客观上成为了诈骗分子洗钱的帮凶。不幸的是，当事人最终被公安电话传唤到案。但值得庆幸的是，家属在批捕后迅速委托专业律师介入，虽然错过了批捕前的“黄金37天”，但律师通过与检察官多次沟通，成功协助家属退赔，为当事人争取到了自首、从犯和退赃等情节。最终，检察院建议的量刑为8个月，为当事人赢得了从轻处理的契机。从这起案件中，我们深刻汲取以下法律风险警示： 1. 警惕不明来源App：面对网络诱惑，务必保持高度警惕，切勿随意下载、使用不明来源的App，以免陷入类似洗钱诈骗的陷阱。 2. 了解洗钱犯罪本质：包装资金流水、协助他人转移资金等行为，可能涉嫌洗钱犯罪。当事人因对洗钱犯罪缺乏了解，不幸成为诈骗分子的帮凶。 3. 及时寻求法律帮助：一旦发现自身涉嫌犯罪或面临法律纠纷，应立即寻求专业律师的帮助，以便在法律程序中找到最有利的解决方案。好的是，当事人最终在律师的协助下争取到了较轻的量刑；可惜的是，这一经历给当事人及其家庭带来了沉重的打击。希望这起案件能引起广大中产群体和中小企业主的警醒，增强法律意识，避免重蹈覆辙。[银行工资流水账单内容采编：徐小强]

强制执行流程揭秘！先抓人还是先执行？最近很多朋友在问，法院强制执行到底是先控制财产还是先抓人？这问题确实关系到执行效果，甚至能决定你能不能拿到钱！今天就给大家详细扒一扒流程，避免踩坑！第一步永远是财产！法院启动执行后，首先会查控财产。查封、冻结账户和资产是常规操作，因为这些措施有期限（动产2年，不动产3年），所以“先下手为强！谁先查封谁可能优先受偿”。尤其是被执行人被“掏空”时，先查封的人优势明显，排名靠后可能毛都分不到！拘留是最后手段！如果被执行人拒不配合，法院才会考虑拘留。但抓人不是第一步！必须满足三个条件： 1. 法院已发执行通知，要求限期履行； 2. 被执行人逾期仍不还； 3. 经传唤拒不到场或无正当理由逃避。只有这种情况下，法院才能依法拘留（15天以内）。记住，拘留是为了震慑，不是主要目的。常见误区要避开！很多人以为“不还钱直接抓人”，错！法院优先处理财产，真没钱也不会随便拘留。但如果对方偷偷转移财产、高消费、暴力抗法，那拘留没商量！甚至可能追究刑事责任！实操中的“排队经济学”！执行顺序直接影响分钱成功率！首封法院对财产处置权具有绝对优先性，例如某地产纠纷中余某刚诉前保全整体查封土地在先，白某祥后续轮候查封仅具补充性，最终土地过户时首封债权人优先受偿。更关键的是，当债务人财产不足以清偿全部债务时，根据最高法案例要启动参与分配程序，比如某铸造厂执行案中首封的150万元债权，因资产无法覆盖所有债务，最终需按比例清偿而非直接优先。若你案子还没立，对方财产已拍卖完毕，那基本只能干瞪眼！关键提醒： 1. 发现对方有财产，赶紧申请查封，抢占优先权； 2. 盯紧查封期限，提前续期（需在原查封到期7日前申请并提交裁定书、案件进展材料），防止过期被“替补”； 3. 对方若耍赖，收集房产低价转让合同、异常银行流水（如债务形成后频繁转亲友账户）、虚构债务的财务账册等证据，申请司法拘留施压； 4. 执行立案要迅速，判决后立即行动，避免错过财产分配。总之，强制执行绝不是“先抓人或先执行”二选一，而是财产先行，拘留兜底。流程环环相扣，既要快准狠，又要懂策略。掌握这些细节，才能提高回款几率，不做大冤种！[银行工资流水账单内容采编：秦戈]

帮信罪37天生死劫💣这些避坑指南必看！根据刑法287条之二，帮信罪的法定刑是3年以下。但在实际执行中，如果流水超过30万或获利超过1万，就可能构成犯罪。被带走后的37天是决定你人生走向的关键时期。 💥结局一：不起诉（最理想的结局）适用场景：在校学生或初犯，且流水未达到犯罪标准仅提供支付结算服务，未直接参与诈骗及时退赃、认罪认罚且未造成重大损失 ⚠️避坑指南：被传唤后24小时内立即退赃！去年处理的案件中，退赃早的当事人不起诉率高出73% 💥结局二：缓刑（最优止损方案）适用场景：流水200万以下且获利≤2万有自首、立功、退赔谅解等情节非诈骗团伙核心成员 📌实战策略：认罪认罚具结书签署时机很重要！上周帮一位大学生争取到缓刑，关键在于审查起诉阶段提交了13份在校表现证据和被害人谅解书 💥结局三：实刑（毁灭性打击）踩雷行为：隐瞒名下多张涉案银行卡被诱供承认“明知”诈骗行为取保后拒接派出所电话（会被挂网逃！） ⏳时间节点预警：第30天是申请取保的最后机会！去年有个案件因错过黄金时间，当事人被判1年3个月【危机应对四步法】（见图3流程图）立即查询账户流水（打印所有交易记录）收集不在场证明、兼职协议等证据 48小时内委托律师介入（错过即丧失沟通渠道）同步准备退赃资金（按流水10%预存） 💡重要提醒：千万别信“关系捞人”！如果你和身边人面临类似的问题，可以找我获得更多法律帮助。[银行工资流水账单内容采编：徐小强]

贵阳孙勇案｜贵阳中院的生效判决在云岩区检察院看来，一文不值近日，贵阳市云岩区检察院对孙勇案的主犯孙昌明作出了“不予批准逮捕”的决定，理由是事实不清、证据不足。注：孙勇和孙昌明涉嫌共同诈骗陈某290万元，孙勇被认定从犯被判7年，已在监狱服刑。孙昌明被认定主犯，至今仍逍遥法外。得知此决定时，我们家属万分震惊。没想到云岩区检察院徇私枉法竟到了这般田地，就连贵阳中院的生效判决所认定的事实它都可以无视！从2019年年底孙勇被抓时，面对云岩分局屡屡违背常识和法律规定的行为，云岩区检察院拒绝监督纠正；到了审查起诉时，云岩区检察院自己也违背常识和法律规定，比云岩分局只会“有过之而无不及”。试举两例如下。 2019年1月11日，被害人陈某到云岩分局报案，称被孙昌明诈骗300万 2019年1月17日，云岩分局立案，案件名称是“云岩区孙昌明涉嫌诈骗案” 2019年6月13日，云岩分局第一次传唤孙昌明，就把他当作证人，做了询问笔录。我们不知道孙昌明有何能耐，摇身一变就从10年以上重罪的犯罪嫌疑人变成了“清清白白”的证人。云岩分局解释称，6月13日他们传唤孙昌明到分局后，孙昌明当场向分局提交了一份自书材料和部分银行转账流水，办案人员向领导汇报后，就排除了孙昌明的嫌疑。先不说孙昌明是如何得知讯问事项并提前准备好相关材料的，就说说仅凭孙昌明的自书材料和银行流水，公安机关就能立即排除孙昌明的犯罪嫌疑吗？孙昌明在自书材料中称，他是受孙勇指使被孙勇所骗收了陈某300万，300万都给了孙勇。但是在孙昌明6月13日提供的银行流水中，（给孙勇的）只有180万的转账记录，而且转账性质不明。而且在案证据显示，孙昌明收到陈某的300万后，在一个月左右的时间内，除了转给孙勇100万（其他事由），其他的钱基本都被他自己用掉了（银行流水为证）。云岩分局仅凭孙昌明几句辩解以及金额相差巨大（差了120万）的转账记录，无视孙昌明自己用掉将近200万的客观证据（孙昌明的银行流水），就完全排除了孙昌明的犯罪嫌疑，这就是把大家都当作3岁小孩子。不过云岩分局可不管这些“狐狸尾巴”，它料到了没人能把它怎么样。之后在2019年底抓了孙勇，移送审查起诉，起诉、宣判。孙勇成了唯一被告人，孙昌明全程都是证人。我们再看看云岩区检察院的荒谬之处。被害人陈某报案称被骗300万，云岩区检察院仅仅起诉了孙勇诈骗245万（最后被法院认定215万），那么剩下的55万（300-245）被害人找谁要呢？剩下的55万由谁来承担责任？是民事责任，还是刑事责任？检察院自己也认可，陈某的300万先给了孙昌明。孙昌明说300万都给了孙勇，但是并没有提供足额的转账记录，最后法院认定孙勇拿到了其中的215万，判令孙勇退赔被害人215万。剩下的75万由谁退赔（有10万孙昌明在立案前已退，因此总额是290万）？难道同一笔钱300万，其中215万是刑事，75万是民事？律师在辩护过程中反复向各级检察机关控告称遗漏了同案犯孙昌明，就是不被理睬。 2023年12月28日贵阳中院作出生效判决称， “经查，从现有证据看，不管是收取单某王某的100万元，还是收取陈某的300万元，以及对收取具体数额的商谈，都是孙昌明先给对方提出有工程项目，并具体与对方对接商谈，现有证据不能证明被告人孙勇与被害人有过具体的商谈事实；在收取保证金的过程中，也都是先支付给孙昌明，再由孙昌明支付给被告人孙勇。” “孙昌明向被害人提出有项目工程、具体联系、洽谈、收取费用等行为在整个犯罪过程中是不可或缺的一个环节，至于其是否构成犯罪，未经审判不能做出评价，但现有证据足以认定孙昌明是有重大嫌疑的。” “综上所述，本院认为，上诉人（原审被告人）孙勇伙同孙昌明在没有实际获得工程项目建设权的前提下，将工程项目许诺他人承建，收取他人保证金290万元，其个人实际占有215万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。根据现有证据，上诉人孙勇在整个诈骗过程中起到帮助作用，可对其减轻处罚。” 我们不知道云岩区检察院的阅读理解能力如何，但是上面几段话还有什么歧义吗？孙勇和孙昌明共同诈骗他人290万，孙勇是从犯，个人实际占有215万。那么唯一的结论不就是孙昌明是主犯，个人实际占有75万？难道还有第二种解释吗？人们常说你叫不醒一个装睡的人，同样，我们也叫不醒装傻的云岩区检察院。或许只有最高人民检察院才能叫醒他们。可惜的是，最高检总是置身事外。这或许也是云岩区检察院有恃无恐的原因。 @云岩公安@贵阳公安@贵州公安@云岩区检察院@贵阳市检察院@贵州省人民检察院@最高人民检察院@云岩区法院@贵阳中院@贵州高院@最高人民法院[银行工资流水账单内容采编：段志强]

重庆江北区法院执行局2023年8月档案解密：谢娟攥着强制执行通知书冲出法院大门时，手机银行恰好弹出到账提醒——前夫颜建忠藏在柬埔寨的比特币账户被强制划扣217万，这串数字把“夫妻共同财产”五个字烙成了滚烫的复仇火印。离婚证背后的加密账本 2022年离婚调解书显示，谢娟分走500万现金时还以为自己赢了体面。直到三个月后小区保安说漏嘴，她才惊觉前夫早把价值400万的别墅塞给情人，连婴儿奶粉钱都通过七层空壳公司洗成“建材采购款”。银行流水显示，颜建忠在离婚冷静期疯狂操作公司账户，单日最高转账87万，备注栏赫然写着“货款”，实际收款方却是情人弟弟刚注册的皮包公司。 Excel表格杀穿法庭一审败诉当晚，谢娟把六年婚姻拆解成3685条数据：微信红包记录显示情人节给“客户王总”转5200元，而王总实为情人生日；行车记录仪抓包到前夫送情人产检的导航记录，与所谓“出差广州”的机票时间完全重合。二审开庭时，她甩出按时间轴标记的转账图谱，法官用红色马克笔圈出关键证据：“2022年3月16日向空壳公司转账40万，备注婴儿早教费，早教机构监控录像显示当日收款人抱着孩子刷卡消费。” 比特币钱包现形记颜建忠当庭咬死“朋友借贷”，直到谢娟律师祭出杀手锏——通过区块链浏览器追踪到前夫秘钥钱包，2021至2022年期间向境外交易所转移的比特币折合人民币超600万。法官当庭传唤网警验证链上数据，颜建忠瘫在被告席喃喃“这娘们怎么懂哈希值”，殊不知谢娟报班恶补三个月区块链溯源，连冷钱包的助记词规律都破译了。执行局的降维打击 2023年强制执行阶段出现戏剧性转折：情人名下别墅被查出违建，市值腰斩至200万；那辆40万的奔驰车因多次抵押，实际残值不足8万。更绝的是，谢娟通过税务举报让前夫公司补缴偷漏税款及滞纳金合计173万，执行法官都咂舌：“这女人把民法典和税收征管法玩成了组合拳。” 谢娟如今把追回的资产全部换成金条锁进银行保险柜，她说这是给全重庆出轨男立的活体耻辱柱。当她在江北嘴金融城签下私人财富管理合同时，钢笔尖重重戳破三页纸——这笔迟到的正义里，每个钢印都带着血腥味。[银行工资流水账单内容采编：何功利]

银行卡被帮信罪冻结？5招教你快速解冻！暮女士在三个月前出售了自己的银行卡，结果卡内流入了3万元的诈骗资金，被异地派出所立案。在当地派出所做完传唤笔录后，她的银行卡被冻结，所有银行的卡包括工资卡都无法使用，也无法开新卡。那么，该如何解冻呢？ 🌵 首先，需要查看卡内流水。暮女士的流水只有7万元，远未达到帮信罪的20万元立案标准，因此她被放回了家中，避免被拘留或判刑。关于银行卡解冻，有以下五种方法： 1️⃣ 等一般冻结期限为6个月，期间可以连续冻结。只要上游犯罪案件未办理完毕，账户都有可能被冻结，周期可能几个月到一年不等。 2️⃣ 沟通不是所有银行账户都涉嫌违法犯罪。带上身份证和银行卡到柜台查询冻结的办案机关及联系方式，向他们说明合法账户情况，询问解冻所需资料。如果需要现场说明情况，就如实讲述，接受处罚或缴纳赃款。 3️⃣ 申请解冻如果办案机关决定不对你采取处罚措施，要么告知你耐心等待，要么要求你准备资料。如果是后者，说明解冻有望。准备解冻申请书和银行账户合法的证明材料。 4️⃣ 申诉和控告虽然有个别银行账户存在违法犯罪行为，但其他银行账户是合法的。依据法律规定，与犯罪无关的财产应当解除冻结。如果办案人员始终不予理睬，不解除冻结，可以依法进行维权。 5️⃣ 继续等待如果以上方法都无效，继续用第一种方法：等。[银行工资流水账单内容采编：王鹏]

离婚被银行催债？3步切割共同贷款 ⚖️当婚姻走到尽头，共同背负的银行贷款就像定时炸弹。今年5月山西高院再审的（2022）晋08民再7号案件中，宋某在借据上仅有单方签名，因债权人未能举证借款用于家庭共同生活，法院最终驳回对配偶的追偿请求。而广东2024年金融借款纠纷监督案显示，梁某婷为大额担保借款共同签字后，经笔迹鉴定发现签名系伪造，检察机关依法免除其担保责任。一、认定关键：签字=连带责任 📜《民法典》1064条明确三类共同债务： 1️⃣ 双方共同签字的房贷/车贷（参考2020年最高法民再84号云南天晖公司案） 2️⃣ 单方借款但事后配偶追认（如微信回复"这钱我们一起还"） 3️⃣ 单方借款用于家庭开支（买菜/交学费等日常消费）重要提示：银行流水显示"装修款"或"住院费"，即便单方签字也属共同债务！在2024年北京典型判例中，妻子成功举证前夫20万借款实际用于澳门赌博，结合分居期间的租房合同和出入境记录，最终免除了还款责任。二、离婚分割三原则 ⚖️ 优先用共同财产偿债：2023年上海法院判例显示，卖房款需按《民事诉讼法》114条先行冻结 ⚖️ 协议陷阱：广东2024年判例确认即便约定"债务归对方"，银行仍可向双方追讨 ⚖️ 诉讼要点：务必按《民法典》63条收集五类证据：借贷合意凭证+资金流向证明+婚姻状况材料+共同生活佐证+证人证言三、实战救济指南 1️⃣离婚前取证向法院申请调查令调取配偶所有账户流水（含证券/保险账户）重点核查借款到账后72小时内的资金流向（参考2024年鲁法案例） 2️⃣离婚时操作选择诉讼离婚时同步提交《财产线索清单》援引《民法典婚姻家庭编解释》36条，对超过家庭年收入3倍的债务申请单独审理 3️⃣离婚后被起诉向经办法院申请《证人出庭令》，传唤银行业务经办人说明放贷审核流程援引（2017）京0111民初12207号判例，对非共同生活的大额举债主张个人债务抗辩 📣重要提醒：收到银行催收函立即申请证据保全！三件必做事： 1. 持身份证到开户行打印《贷款面签记录》 2. 通过央行征信中心官网申请《配偶征信报告（婚姻存续期版）》 3. 向银保监会投诉调取《贷款贷后管理记录》现在起保存这些证据链： ✅ 微信聊天记录需经公证处区块链存证 ✅ 分居证明需包含水电费缴纳记录和物业登记 ✅ 大额消费对应商户的增值税发票 ⚖️真实案例警示：深圳2024年判例显示，妻子凭前夫借款期间连续6个月的滴滴出行记录，成功证明160万经营借款实际用于第三者挥霍，最终逆转债务承担判决。 📜记住这个保命公式：债务豁免可能=未共同签字+非家庭开支+举证时效＜1年防御组合=司法审计申请+专家辅助人出庭+类案检索报告[银行工资流水账单内容采编：秦戈]

银行卡冻结一年💡我的解冻之路银行卡解冻是一个耗时较长的过程，我陆续跟踪了半年，总共用了一年时间才解决。以下是我整理的详细流程，供遇到同样问题的小伙伴参考。 1. 当地派出所断卡调查 - 被传唤去做笔录，如实说明银行卡使用情况。 - 笔录完成后，派出所会告知需配合冻结公安机构进一步调查。 2. 联系冻结的公安机构 - 主动联系冻结你的公安机构，了解冻结原因及解冻所需材料。 - 可能需要多次沟通，确认具体解冻流程和要求。 3. 冻结公安机构调查涉案银行卡流水 - 公安机构会调查你的银行卡流水，确认是否涉及涉案资金。 - 此过程可能需要一段时间，需耐心等待。 4. 联系当地反诈中心 - 听从反诈中心指导，前往开户行提交相关资料。 - 提交的材料包括：一份冻结公安机关开的排除涉诈证明（这是解冻的关键文件）。 5. 采取进一步行动 - 我打了2次冻结公安机构的地方12345，咨询解冻进度并催促处理。 - 这一步虽然辛苦，但坚持沟通往往能加速解冻进程。整个过程中，需要保持耐心和冷静，按照流程逐步操作。同时，建议保留好所有沟通记录和材料，以备不时之需。希望这份经验能帮到正在经历银行卡解冻困扰的朋友们。[银行工资流水账单内容采编：王鹏]

我暂且隐去我的姓名，以及我背债时涉及的银行信息。那位协助我处理呆账的银行经理，如今已成为我亲密的朋友和商业伙伴，在后续的叙述中，我将以“银行挚友”来代称他。目前，我从事中介行业，这五年间赚取的收入主要用于偿还债务。而我的商业伙伴，正是那位“银行挚友”。接下来，让我详细分享我的背债经历。我出生于1989年，今年恰好28周岁。五年前，也就是2013年3月，我背负了300万的债务，而实际到手只有130万。当时，我刚从北京大学毕业，怀揣着创业的梦想，被都市的繁华所吸引，加上一些机缘巧合，我选择了这条路。由于家境并不优越，我来自内蒙古的一个小城，这也让我更坚定了背债的决心。当时的我对社会一无所知，只看到了这条路上的金钱诱惑，便毫不犹豫地踏入了。那时候，这还不叫背债或背呆账，银行挚友私下里称之为“弄些大钱”。幸运的是，当时从事这个行业的人都很有良心，他们明确告诉我，有五年的安全期。只要在这五年内还清债务，就不会有问题。若无法偿还，银行会采取法律手段。我对此表示配合，除了身份证外，没有提供其他任何材料。我带着身份证去见了一位貌似领导的人，他详细询问了我的情况，并特别提醒我可能面临的后果。我回答说我已知晓一切。之后，我被请出了办公室。大约十分钟后，银行挚友告诉我可以办理。隔了一天，他打电话让我立刻去海淀区知春路附近的一个喝茶的地方。在那里，除了银行挚友外，还有几位负责办理营业执照的人员。他们拿走了我的身份证，简单交谈后，我便跟随他们离开了。当天，我们办理了一系列手续，包括办理营业执照、拍照等。我只需准备身份证，其他所需材料他们都已提前准备好。我签了几个字后便离开了，后续的事情完全不需要我操心。大约半个月后，银行挚友打电话让我办理贷款手续。他们直接来到我家接我，我们一起前往银行。在那里，一个客户经理接待了我们，并在办公室完成了所有手续。整个过程我只需坐在那里看着他们忙碌。经过一个下午的忙碌，所有手续都办妥了。我签了很多合同，手都签累了。办完后，我便离开了。回到家后，我忐忑不安地等待着。直到下一周的周三，我接到了电话，得知一切已办妥。我欣喜若狂，立刻跟随他们前往银行。在面签后，钱款打入了以我名义注册的公司对公账户。在扣除债务、税款、中介费等其他费用后，对公账户里剩下了133万和一些零头。自此，这些钱便归我所有了。以上便是我的背呆账经历。接下来，我想分享一些注意事项，尤其是对于那些有意办理背债的人。首先，现在骗子很多，一定要提高警惕。在前期，他们往往不需要你提供太多材料，但很可能是为了骗取你的个人信息。因此，一定要保护好个人隐私。其次，我现在从事背债中介工作，可以负责任地告诉大家：中介费用其实并不高。中介会提前收取一些包装费和查询费，这是正常的。但是，如果你被法院传唤、正在被起诉或有其他不良记录，你是没有资格背债的。前期查询费用一般不会超过一两千块。至于包装费用，如公司注册、项目包装、银行流水等，我们有能力承担大部分。最近，有很多人联系我，想背债。但大部分我都拒绝了，因为我知道他们还有其他机会，不必走上这条路。作为一个有良心的人，我会尽我所能劝说他们，给他们信心。此外，现在的背债条件已经远不如五年前了。背负的债务金额往往很大，而实际到手的金额却相对较少。当然，偶尔也会有较好的机会出现，但这种机会非常难得。去年10月，我曾遇到过一个100万到手45万的口子，但可惜没有抢到名额。[银行工资流水账单内容采编：王鹏]

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