股东要求每个月查看银行流水_如何消除银行卡流水记录

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股东要求每个月查看银行流水

恒生开户攻略🔍必备文件 💳 想要在香港开设公司账户？恒生银行是您的理想选择！以下是您需要准备的文件和费用信息： 🔍 文件要求：商业登记证注册证书法团成立表格/周年申报公司章程身份证/通行证/护照国内公司营业证照（由同一位香港公司股东持有）个人月结单国内公司银行流水国内公司销售合同国内公司运输文件国内公司供应商合同国内公司财务报表香港公司和外贸公司签订的合同 💰 费用与条件：开户费：HKD1300 查册费用：HKD150 最低存款要求：十万港币月费：高于十万港币无需月费，低于十万则每月200港币 📌 准备充分，开户无忧！确保您拥有上述所有文件，并满足恒生银行的开户条件和费用要求。祝您开户顺利，业务蒸蒸日上！

汇丰开户攻略🔥必备资料想要在汇丰银行开设账户？这里有一份详细的指南，帮助你顺利完成开户流程。所需资料 📋 香港公司资料：包括公司注册证书（CI）、最新的商业登记证（BR）和NNC1/NAR1文件（如有变更，需提供变更文件）。董事资料：董事和股东的身份证、通行证以及近三个月的银行流水（需为PDF格式，并带有银行电子章）。关联公司资料：营业执照近三个月的银行流水（PDF格式，需有银行电子章；若无，需到柜台打印）销售和采购合同及对应的增值税发票，各两套。填写KYC表格 📝 在开户过程中，需要填写KYC表格，确保信息的准确性。银行查册费 💼 见证：3850港币过港：1600港币大湾区1+1免查册费汇款手续费 💰 汇出：220港币汇入：65港币存款要求 💵 预存款：10万港币，账户开通后需预存激活金及查册费。转账限额 🚀 一般额度在200万至2000万之间，具体视公司营业额审批而定。管理费 💼 如果账户余额低于10万港币，银行会每月收取200港币的管理费。见证地点 🌍 可以选择北上广深进行见证，或者过港面签。按照这份指南准备资料，你就能更顺利地在汇丰银行开设账户了。记得提前准备好所有必要的文件，并按照要求填写表格，以确保开户流程的顺利进行。

香港公司开户指南：哪家银行最合适？开设香港公司账户，资料准备是关键。大部分香港大型银行在开户时，都要求有关联公司存在。如果你的香港公司董事在国内或其他地区的公司中持股30%或更多，这些公司可以作为关联公司协助开户。不过，有些银行的开户要求相对宽松，即使没有关联公司的新注册公司也能成功开户。许多新成立的香港公司会选择电子账户作为过渡，这是大多数公司的首选方式。如果你需要提供国内关联公司的业务资料，通常需要以下文件：真实贸易且经营时间超过一年的国内公司，需提供近三个月的银行流水账单。近三个月内的2-3套采购合同、相应的增值税发票以及付款凭证。近三个月内的2-3套销售合同、增值税发票以及收款凭证。至少一套外销合同，包括国内公司与海外客户的销售合同、形式发票、报关单、提单、收款水单以及国内公司近三个月的外币流水账单。以香港建设银行(亚洲)为例，根据是否有关联内地公司，所需资料分为两种情况：有关联内地公司的客户，需提供以下文件：公司注册证书、商业登记证、章程、法团成立表格/周年申报表；董事和股东个人身份证，港澳通行证或护照入境小票；内地公司完整的业务合同（包括销售合同、采购合同、增值税发票、水单等），要求最近三个月内的三套；内地公司最近半年的银行流水，公司营业执照扫描件；香港公司和境外客户的意向合同。没有关联内地公司的客户，需提供以下文件：公司注册证书、商业登记证、章程、法团成立表格/周年申报表；董事和股东个人身份证，港澳通行证或护照入境小票；个人社保流水（近三个月）、个人银行流水（近三个月）、劳动合同或个人简历；香港公司和境外客户的意向合同。请注意，不同银行对所需资料和要求可能会有细微差别，可以提前确定想开哪几个银行。汇丰、渣打、花旗、东亚、建行亚洲、万里汇等都是不错的选择。

🚨X睿老板暴力撬门，百万债务谁来还？💸 😡8月16日，我遭遇了人生中最黑暗的时刻。我的公司U校区办公室被X睿公司大老板暴力撬门，所有办公设备被卷走，导致公司负债百万。 📊从2019年开始与X睿合作至今，各校区负责人从未收到过清晰的财报，也未能及时拿到应得的股份分红。有的合伙人因害怕而不敢开口讨要，有的则像乞丐一样低声下气地讨债，还有的被告知每月或每年只发一个估算数，实际结算遥遥无期。 💸更令人担忧的是，U公司的银行账户显示，从2021年9月开始，所有学生缴纳的学费未再入账，账户余额为负数！我立即要求Y先生提供19年至23年的详细财报和流水，但他多次以财务繁忙、能力有限为由推脱，无法提供详细的明细账。 😓现在，我不仅要对自己的股东负责，还要面对公司负债百万的困境。我深感无助和惶恐，希望有关部门能介入调查，还我们一个公道！

香港公司开户难？教你5招提高成功率！ “不好意思，先生，您目前的资质不符合我行的开户要求…” 听到这样的话，是不是心都碎一地了！现在香港银行开户的要求可是很高！资料多，门槛高，一不小心就会被拒绝。今天，从我这么多年在这行积累下来的经验，给你们做个提前规划，提高你们的开户成功率。企业需在香港有实际经营 🏢 新设的香港公司，会被要求提供在其他地区已开展业务的关联企业证明，例如银行流水、业务合同等。做好对股东的尽职调查 📋 银行会对股东背景情况进行了解，基础证件是必须的，可能会要求提供股东简历、工作及收入证明、银行对账单等。了解企业的规模、营业额、资本量 💰 银行会了解企业及关联公司的人员数量、预计年度营业额等以确认企业的规模和资本量。另外也会询问初始注入账户资本、平均留存资本、资本来源情况、每月交易数量、每月交易额等。业务往来的地区 🌍 这是银行一定要问的问题，主要目的是评估企业经营和交易是否与敏感地区与高风险的地区有经济往来、所接收的汇款是否安全等。产品或服务是否真实？ 🤔 通常银行会在公开渠道对企业进行检索，了解企业信息和业务，如在网上获得的信息有限，则可能会进一步要求补充企业介绍资料，产品宣传材料等。总的来说，香港银行的开户要进行一个很全面的实质审查，会从公司资料、文件、口头询问等多方面多维度了解公司状况。面签回答不顺畅也是一样会被拒户。如果你想不被拒户，想了解更多干货内容，请持续关注我们的后续分享。

香港公司开户指南：四大银行推荐 🚀 在香港开设公司并开设账户，确实是一个需要仔细考虑的过程。与个人账户相比，公司账户的开设要求更为严格，审核流程也更为复杂。以下是一些在香港开设公司账户的注意事项： 🏦 为什么公司账户如此严格？历史原因：2018年以前，许多香港公司注册后并未实际使用账户，导致银行资源浪费。监管加强：随着各国对洗钱行为的严格监管，银行对开户的要求越来越高。市场饱和：账户数量趋于饱和，银行通过提高门槛来筛选优质客户。 🔍 如何在香港开设公司账户？渣打银行：作为香港的发钞行之一，渣打银行拥有悠久的历史和广泛的网点。其公司账户转账无限额，收外汇非常便捷，汇率在行业中领先。所需资料包括董事股东身份证、通行证或护照、个人近三个月银行流水，以及香港公司资料全套、业务合同和近三个月的公司流水。恒生银行：作为汇丰旗下的重要成员，恒生银行在香港的ATM分布广泛。其开户资料要求简单，一套业务资料即可搞定。新公司也能轻松开设账户，行业限制少，各类行业都能办理。香港中信：作为香港中资金融股的重要成员，香港中信的开户资料也不复杂。准备好香港公司全套资料、董事和股东个人证件、1～2套业务证明以及关联公司业务证明即可。其公司账户额度较高，日转账能达到2000万港币，接收国外汇款无压力。香港大华：作为新加坡第二大银行，香港大华不仅能接受外籍董事及股东（美国除外），还接受多层架构公司开设账户，额度可达5000万+2亿，还能自己设定。所需资料包括香港公司相关资料、国内关联公司相关资料、所有董事及>10%股东资料、香港身份证或护照或通行证以及私人户最近一个月的月结单。 💡 选择适合自己的银行，确保开户过程顺利且高效。希望这些信息能帮助您在香港开设公司账户！

🏦 渣打银行对公账户开设全攻略 🌍 渣打银行，全球金融服务巨头，成立于1853年，历史悠久，业务遍布全球60个市场，尤其在亚非地区具有深厚影响力。 💰 账户优势： 1️⃣ 全球网络覆盖广，深入了解当地市场，助力客户融入世界经济。 2️⃣ 支持多种货币，包括美元、港币、新西兰元、澳元、日元、欧元、英镑等。 3️⃣ 外汇交易自由，无额度限制，满足跨国交易需求。 📋 开户所需资料： 1️⃣ 公司全套资料：包括公司注册证、公司章程、董事在职证明等。 2️⃣ 董事股东证件：身份证、护照、港澳通行证及近三个月银行流水。 3️⃣ 相关业务合同、单据及近三个月流水。 4️⃣ 根据不同注册地提供相应资料。 📝 开户流程： 1️⃣ 与客户一对一沟通，确定服务产品。 2️⃣ 客户线上提交开户资料。 3️⃣ 初审通过后，签署服务协议并付款。 4️⃣ 资料提交银行经理审核，进行远程视频审核，根据需要补充资料。 5️⃣ 审批通过后，填写表格并邮寄。 6️⃣ 等待账户开通。 ⚠️ 注意事项： 1️⃣ 开户后一个月内需启动账户。 2️⃣ 对公账户每月最低余额为20000港币，不足需支付100港币/月的管理费。 3️⃣ 公司资料、股东董事等变更需及时通知银行。

🏦新加坡公司银行开户全攻略📋 📌想要在新加坡为公司开设银行账户？这里有一份详尽的指南供你参考！ 📚 首先，你需要准备一系列公司资料，包括但不限于：银行开户调查表、注册证明书、公司章程、商业登记证、公司账户近6个月的银行流水、股东护照、股东个人简历以及业务证明。确保这些资料真实完整，以便顺利开户。 🏦 新加坡的银行体系包括本地银行和外资银行。对于新注册的公司或规模较小的企业，外资银行可能是一个更好的选择。某些外资银行提供零门槛开户服务，无需预存款和理财要求，只需提交合规的开户资料，全程线上申请，最快1天即可获得公司账户。 💡 推荐的外资银行包括：新加坡华侨永亨银行、新加坡大华银行和新加坡星展银行。这些本地银行在业务处理和客户服务方面通常更为便捷。 🔐 请注意，提供虚假资料可能导致开户失败或面临法律风险。确保所有资料的真实性是成功开设银行账户的关键。 💼 最后，根据公司的具体需求和业务规模，选择最适合的银行进行合作，以获得最佳的服务和体验。

香港汇丰银行开户全攻略：优势、资料与流程 🌐 香港汇丰银行，作为全球知名的金融机构，其开户流程和要求备受关注。以下是详细解析： 💼 开户优势：全球知名度高，收付款速度快。提供多种外汇服务，支持十多种币种自由兑换。资金进出相对自由，无外汇管制。账户安全性高，保密性强。 📄 开户所需资料：个人开户：需要有效证明文件和近3个月银行流水。香港公司开户：需准备注册证书、商业登记证、周年申报表等公司资料，以及业务相关文件。 🛠️ 开户方式：内地见证开户：可在部分内地分行进行视频见证。亲赴银行开户：董事和股东需到香港分行面谈。通过以上信息，您可以更好地了解香港汇丰银行的开户流程和要求，以便做出更明智的决策。

新加坡公司注册全攻略：轻松搞定！最近又帮客户注册了一家新加坡公司，之前也给老东家注册过几家，所以现在算是轻车熟路了。其实注册新加坡公司真的很简单，只要按照以下步骤操作就行：用个人名字注册或国内公司注册都可以 👤 公司起名：公司名称一般是英文大写，以PET.LTD结尾。记得要核名，不能和其他公司重名，也不能用政府机构的名称。建议起个简短好记的名字。注册资本从1新元起，一般10000新元就够了，也可以根据需要增加。股东或董事的护照、身份证和地址证明（比如身份证、近三个月的银行流水或水电单都可以）。银行开户：可以选择开传统银行账户或者电子数字账户，具体看公司情况。新注册的公司还可以申请新加坡EP哦～