没有带银行卡可以拉流水吗_多大流水被认定为洗钱

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没有带银行卡可以拉流水吗

怎么领？找谁领？领多少？故事开始前咱们先做个梦如果有一天银行卡里突然多了2万块钱就问你心动不心动有没有想过这美滋滋儿的意外之财或许是一场阴谋是骗子为你画的大饼要是不信咱就接着往下看外省的田阿姨在莱芜带孙子老家那边的网友推荐下载了一个叫“洽谈”的APP 说是可以换取“恰币”赚钱进了APP平台后不知怎么的田阿姨又被拉入了很多微信群好家伙群里那叫一个欢天喜地一个个的都在“显摆” 自己领到了扶贫款田阿姨一看还有这么好的事自己可不能错过就问怎么才能领随后就和所谓的“扶贫专员”郑某成为了微信好友郑某自称是国家公务人员贴心地给田阿姨测试了可以申领的扶贫额度 56万！就是说田阿姨可以领56万的扶贫款这图p的不得不说还像模像样的额度是有了但是要想领到扶贫款银行流水得达到每月10万每月10万达不到怎么办？（下面这流程铁粉们绝对都熟）那就需要田阿姨提供一个银行账户然后就会有一笔 “国家测试资金”转入卡里把这笔钱取出再转入指定的账户任务完成就会发放扶贫资金啦咱就是说每个月流水都10万了还需要扶贫吗？ “扶贫专员”的话术一套又一套地哄骗着田阿姨她不仅提供了身份证照片、个人信息还拍了承诺视频把自己隐私全交代出去了没过多久银行卡内还真就进账了2万元她按照“扶贫专员”的指示又把这笔钱转入了指定账户此时莱芜公安分局民警也收到了预警线索立即发出预警通知并将田阿姨账户冻结仅用了1小时把2万元追了回来你以为自己是被“馅饼”砸中的一员其实你是 “洗钱”套路中的一环外地案例青岛的刘先生通过某软件认识了一个人，对方冒充国家工作人员，声称要为其下发150万国家扶贫善款，但前提条件是需要用刘先生的银行卡走流水。为了取得刘先生的信任，诈骗分子先从其他被骗人员资金中拿出5万元给了刘先生，让其误以为不需要花一分钱，就能拿到150万国家扶贫善款。民警与银行网点紧密配合，对刘先生进行了耐心细致的劝说和解释，刘先生才意识到自己差点落入了诈骗分子的圈套，并及时停止了转账操作。真要是心动了那可就大错特错了套路解析此类诈骗往往紧跟时事热点、重点政策，利用群众对政策理解的偏差，再伪造国家机关印章制作假文件博取信任，继而实施后续诈骗。受害人群多以中老年人为主，骗子利用中老年人对国家政策的信任，要求保密并对受害人进行深度洗脑，以帮助受害人领取扶贫款为由，利用受害人的银行卡接受涉诈资金，要求受害人取现交给指定人员。 1、骗子往往以短信、快递等渠道向受害人发送假的红头文件； 2、诱骗受害者下载不明APP或点击不明链接，将受害人拉入群聊，安排“托儿”在群内散布其领取扶贫金的截图，进一步获取受害人信任； 3、骗子以“包装流水”、“流水不达标”为由，要求受害人用自己的银行卡接收涉诈资金，并取现交给指定人员。真正的扶贫政策均会通过官方渠道发布，不会要求你支付任何费用，也不会通过非正规渠道进行资金划拨，任何需要用你的银行账户或第三方支付平台转账“刷流水”的行为，都是诈骗！天上不会掉馅饼！不要轻信陌生人，不要随意点击陌生链接，不要轻易泄露自己的个人信息，更不要帮助任何人转账，如不慎被骗或遭遇可疑情况，请保存相关证据，及时拨打110报警求助。文章来源：山东网警

银行卡限额？解决方法在这里！今天去买菜，碰到一件烦心事。青菜总共5块钱，我带了现金去，结果卖菜大叔找不开零钱，让我用微信再转他1块钱。回来后，发现银行卡限额了，不是说每月限额5万吗？我这月才用了五千啊！后来，我决定去银行解决这个问题。我在广东惠州的建行办理了以下手续：实名通信卡的入网时间（需要下载相应的服务商app）六个月以上的社保流水证明（可以通过“粤省事”查询）身份证和银行卡原件工作人员告诉我，第二天就可以正常使用银行卡了。希望这次能顺利解决限额问题，以后买菜再也不用担心找不开零钱了！

公积金全提攻略：有房贷也能轻松提取！坐标山东济南，想要提取公积金？没问题，跟着以下步骤操作吧！👇 准备材料首先，你需要准备好以下材料：买房合同编号：在合同的右上角可以找到。网上备案：确保你的购房合同已经备案。首付款收据：这个也需要拍照上传。提取到哪个银行卡可以自己选择，输入卡号即可。第一次提取打开APP，根据提示填写信息。选择“组合货公积金提取”。输入合同编号和银行卡号，拍照上传相关材料。第二次及多次提取带上你在哪个银行办的商业贷款的银行卡，去该银行拉取半年的还款流水。在APP上选择“组合货公积金提取”。根据信息提示，填入合同编号和银行卡号，把还款流水拍照上传即可。小提示公积金一年只能提取一次，距离第一次提取时间小于12个月则不可提取。如果实在不会网上操作，可以带着半年还款流水去公积金管理中心，让工作人员帮你，但可能还需要身份证、合同、备案等材料。能取多少？第一次可以取全部公积金。第二次可以取一年以来，商业贷款的还款额＋公积金的还款额。例如，如果商贷一个月还2千，公积金一个月还1千，那么你可以取出（2×12）+（1×12）=3.4万。就这么简单，有房贷也能轻松提取公积金啦！🎉

银行卡被冻结了？教你5步快速解冻！哎呀，银行卡被冻结了？别急，咱们一步一步来解决问题。首先，你得反思一下，最近有没有参与网赌、刷单跑分或者虚拟货币交易？这些活动可是冻结银行卡的常见原因哦。接下来，带上你的身份证，直奔银行柜台。到了那儿，你就能查到冻结你的银行卡的机关和原因了。找到冻结机关后，赶紧打电话联系他们，说明情况。然后，积极配合公安机关，提供他们需要的流水和证明材料。记住，态度一定要好，争取早日解冻。最后，就是回家耐心等待结果了。期间，你可以时不时地打电话问问公安机关，了解下进展。所以，你的银行卡解冻了吗？希望这些小建议能帮到你！💪

二手房后提公积金，详解！ 🎉 第一次提取公积金 🎉 如果你第一次提取公积金，可以直接提取全部金额。打开相关APP，按照提示填写信息即可。所需材料包括：买房合同编号（位于合同右上角）、网上备案和首付款收据。你可以直接拍照上传，并选择提取到的银行卡，输入卡号即可。 📄 第二次及多次提取公积金 📄 如果你已经提取过一次公积金，那么第二次及之后的提取流程如下：带上你在哪个银行办理的商业贷款的银行卡，前往该银行拉取半年的还款流水。在APP上选择组合贷公积金提取。根据提示填写合同编号和银行卡号，并将上一步的流水拍照上传。如果第一次也是网上操作，第二次会有记录，直接上传流水即可，操作非常简单。 💡 提取公积金的提示 💡 每次提取公积金都需要商业贷款的半年还款流水，公积金部分会有记录，不需要重复操作。如果对网上操作不熟悉，可以带着半年还款流水去公积金管理中心，让工作人员帮你操作，但可能需要携带身份证、合同和备案等材料。公积金一年只能提取一次，距离第一次提取时间小于12个月则不可提取。 💰 能提取多少？ 💰 第一次提取：可以取全部金额。第二次提取：可以取一年以来，商业贷款的还款额+公积金的还款额。例如，如果商贷一个月还2千，公积金一个月还1千，那么可以取出（2x12）+（1x12）=3.4万。

「戒戒超话」「还在网贷的去看看戒社」 1：婚前查征信！不要因为自己借过就不敢查！ 2：你现在查下你老公的征信，还有银行卡的流水啊，我真感觉你老公有问题！话不能全信！你别光问，问能问出来啥呀！

申根签材料准备与爱丁堡签证攻略 1.去图一所示网站预约办理申根签的时间和地点（伦敦、爱丁堡、曼城），建议在办理的前1-2个月就先预约 2.材料准备护照原件及复印件、BRP（UK ID）原件及复印件、护照上UK Visa的复印件、学生信：去学校服务中心说开学生证明办申根签银行流水：我们是小马银行卡，网页上自己拉近三个月流水打印，然后带着护照/BRP和银行卡直接去银行盖章就行。流水不用到办签证的那一天，拉到当月的即可。我们的行程安排是10天，银行卡余额留的2000英镑左右。机酒行程/预定单：不建议某宝买行程单，之前看到有人这么做被拒的。不确定具体行程的话，酒店先全部定可以退的，甚至不用提前付款，选择到店付款即可。机票也同理。我们确定了出发日期，所以去程的机票直接定了，回来的机票买的169RMB一张的最便宜的机票（做好了作废的打算）。机票是X程定的，怕出现问题，交流困难（办签证前，往返都只买了伦敦-奥斯陆）。只玩一个国家的话，目的国境内的交通不用提前买，不影响办签证。酒店在booking的App上订的，如果是两个人出行的话，酒店预订单上要有两个人的名字，booking上订的要去网页修改，添加房客的名字，两个名字之间用分号隔开就好。有点难找，看仔细看哦！申根签申请单和预约单（图二）：在签证预约的网站上下载，申请单订完机酒再填保险：Insure and go 记得要买一年的哈！我们买的比较贵，二十多英镑。签证照片：这个去随处可见的Photo me拍就好，选择UK passport那个选项，我上个月拍的时候是8胖，记得带现金，我拍照的那台机子不能刷卡只收5胖及以下现金，离大谱，现场打电话给姐妹送钱 ‼️国内的证件照和这里的证件照比例不同，最好在这里拍一个不要用国内的哈！一些小Tips：飞北欧基本上都是北欧航空，机票不带托运行李额，带行李额的机票会贵很多，所以如果是两个人出行的话，带一个托运的28寸箱子就好。只需要一张机票带行李额。分开买机票Check in的时候还是可以一起。爱丁堡办理挪威签证的地方，可以打印东西（把忘记带的东西发到指定邮箱里），但最好都自己打印好，以及现场没有看到Photo me的机子哦！所以记得提前拍照片。姐妹们顺利出签旅行愉快！有疏漏或者需要更新的地方请滴滴！下一篇写一写行前准备！

网赌冻结银行卡？我的解冻血泪史🚨 疫情期间，我闲得无聊，尝试了网赌，结果玩了一段时间就收手了，也没太在意。没想到去年10月，突然发现银行卡全被冻结了！去银行一问，才知道是被公安机关冻结的，具体原因也不清楚。我赶紧联系了负责冻结的派出所，民警让我带上身份证和银行卡去做笔录。他们问了我银行卡的使用情况，还有没有参与过违法活动。我如实回答了，毕竟我也没干什么坏事。民警还让我提供流水记录和交易证据，但很多记录因为时间太久，加上手机清理，都找不到了。我只能尽力整理了一些能找到的转账记录和邮件往来，交给了他们。之后就是漫长的等待，期间我又跑了几次派出所，想问问进展。终于，今年一月，派出所通知我银行卡可以解冻了！解冻后，银行建议我直接取消那张卡，因为冻结过的卡信息会被记录在相关数据库和异常名单里，继续用的话风险太大。这次经历真是让我长了个大教训，网赌这东西，真的不能碰！希望大家也能引以为戒。

离婚诉讼证据收集：微信聊天记录能查吗？在离婚诉讼中，证据的收集至关重要。以下是一些实用的建议，帮助你在离婚过程中保护自己的合法权益： 📸 自行取证房产证：如果你想要分割房产，记得准备好房产证的复印件。存折/银行卡：涉及财产分割时，别忘了带上存款证明。 📜 申请法院调取银行流水：通过法院调取对方的银行账户流水，了解财务状况。第三方证据：如监控录像或开房记录，证明对方有过错行为。 💬 微信聊天记录法院可以要求双方出示手机上的微信聊天记录作为证据。 👩‍⚖️ 专业律师协助律师可以帮你更有效地搜集和整理证据，甚至调取一些个人难以获取的信息。 🔄 平等原则如果发现证据调取不平等，一定要及时提出异议，确保双方权益对等。记得，调取证据时一定要遵循法律程序，否则可能会被视为无效哦！

🏠二手房购买全攻略，步骤详解！买对一套房，奋斗少十年；买错一套房，翻身很难。以下是一套详细的二手房购买步骤攻略，助你在购房路上一臂之力！ 🌟第一步：看房、选房 🏡 列出需求，找中介带看。先选择小区，多看多撒网。 🔍 深入了解确定的小区情况，找不同中介带看，掌握详细信息。 🏠 查看房屋具体信息，问中介、房东，自己实地查看。 💬第二步：锁定房源、和房东谈价 🔑 锁定房源后，先拉产调，打征信报告。 💬 和房东谈价，自己和房东谈，中介辅助。选择晚上谈价，时间充足。 🎭 谈判时，一个唱黑脸，一个唱白脸，保持稳定心态。 📝第三步：签合同、交定金 📝 写明家具清单型号，签合同前核对。 📜 写清违约责任，增加条款。 📚 不要听口头承诺，只信白纸黑字。全程录音，保障权益。 📊第四步：查个人征信、流水 📊 查征信，去不动产交易中心自己查。 💸 查流水，用支X宝、微信的流水。 🏦第五步：去银行预审贷款 🏦 买房：身份证、户口本、银行卡、签的合同、定金收据、毕业证书、流水。 🏦 卖房：身份证、户口本、银行卡、签的合同、房产证。 🔓第六步：房东解压 🔓 有贷款的可忽略。 📝第七步：签贷款合同 📝 预审成功后，房东解压完签贷款合同。注意利率、期限、上浮。 🏢第八步：去不动产中心网签 🏢 带上资料，去不动产中心。先排队取号，签字后网签再过户。 💰第九步：交首付、契税、过户、办房产证 💼 网签后过户前交首付款，交契税。全部弄完后房产证第二天出来。 🏠第十步：房产证抵押贷款 🏠 房产证出来后直接拿去银行抵押，等待放款。 🔑第十一步：收房、验房 🔑 结清水电煤暖费用，过户水电气暖。 🔑 物业过户，检查家具家电。 🔑 交钥匙、门禁卡，签走户口。 🔑 确认无误，签署交接完成协议书。希望这份攻略能助你顺利购房，少走弯路！