北部湾银行怎么查支出流水_涉案人员最多拘留多久
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东莞惠州传销案：律师如何争取轻判？ 📖【案情简介】 “资本运作”是一个非法传销组织，要求参与者缴纳6.98万元以获得加入资格。这个组织按照一定顺序组成三级以上层级，并以发展人员的数量作为计酬和返利的依据。本案中的被告人通过上级发展，出资69800元加入组织，之后积极发展下线，并在传销体系中负责给新人上课，讲解“北部湾开发”和“1040工程”。公诉机关指控被告人直接或间接发展的下线人数超过120人，名下银行卡直接或间接收取传销资金累计超过250万元。 📖【办案经过】 被告人的家属在案件已经进入法院阶段后委托了律师进行辩护。律师通过会见被告人了解具体情况并查阅卷宗，发现公诉机关指控的数额已经属于“情节严重”，量刑建议为六年八个月至七年并处罚金。律师从多个角度进行辩护，包括无证据证实案涉银行卡一直是被告人在使用、无法证实卡内资金均是传销流水、无法核实转入资金对应人员均是被告人发展的下线等。律师还提供了上家已经判决的判决书供法院参考。最终，法院判决被告人有期徒刑两年十个月。 📖【法律规定及案件结果】 根据刑法规定，组织、领导传销活动罪发展下线人数120人以上、收取传销资金250万元以上属于情节严重，量刑在五年以上。本案检察院量刑建议为六年八个月至七年，但在法院阶段家属委托律师介入后，经过有效辩护，刑期成功降至两年十个月。[银行工资流水账单内容采编：秦戈]
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