办了个银行流水逮到了会拘留吗_工资流水证明能作假吗

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办了个银行流水逮到了会拘留吗

还是银行心眼多！山东，一女子在银行办了两张存折，分别存了50万定期。4年后她到银行取钱。柜员却告诉她，存折上就剩1块钱了。沟通无果后，女子将银行告上法庭，要求赔偿自己的损失。不料，银行却反咬一口，声称女子伪造存折并报警。民警把女子拘留后，事情反转，原来是银行内部有鬼，私自转走了女子的100万。女子蒙冤，法院这么判了！（案例来自：裁判文书网）当民警要把陈娟带走的时候，陈娟也懵了。明明是自己的100万不翼而飞，自己才是受害者，怎么银行却要反咬一口呢？这件事还要从4年前说起。陈娟带着100万现金来到银行，办理了两张存折，每张存折里存了50万，办理了4年定期存款。存款到期之后，陈娟带着两张存折来到银行，准备把里面的100万取出。可当她把存折递给柜员后，柜员捣鼓了半天却始终没有取出钱来。 “女士，你这两张存折里只有一块钱，你确定要把它全部取出来吗？” “不对呀，我的存折里面明明存了100万，怎么可能会没有呢？你是不是看错了？” 柜员见陈娟说的肯定，一时也有些拿不准。于是她把银行经理喊了过来。银行经理再次查看了转账流水，发现陈娟在存款之后的一个星期内，钱就被分多次给转走了。陈娟一听也急了。钱存上之后她一直就没有动过。可是银行经理摆了摆手表示：你自己没有妥善保管好自己的存折，和我们银行可没有任何关系。见银行推卸责任，陈娟一气之下把银行告上了法庭，要求银行对自己进行赔偿。让陈静没有想到的是，自己前脚刚把银行告了，银行却突然报了警。理由是陈静涉嫌伪造存折。民警随后将陈静带走。就这样，陈静由受害者成了嫌疑人。好在民警认为，这件事并没有那么简单，随后展开了深入调查，果然就发现了猫腻。原来，陈静的100万存款不翼而飞，竟然是银行内部出了鬼！此人正是4年前，帮陈静办理存款业务的柜员。陈静终于恢复了清白，可是当她准备跟银行索要赔偿时，银行却拒不同意。为了追回自己的100万，陈静只能再次把银行告上法庭！那么，从法律的角度，该如何认定这件事呢？陈静认为，自己把钱存进了银行，银行就有义务保证她资金的安全。根据《商业银行法》第六条，商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。本案中，陈静4年前在银行存款100万，双方已经形成储蓄合同，银行就有义务保证纯净的资金安全。银行解释。陈静的100万丢失，系银行柜员个人行为，与银行无直接关系。根据《民法典》第一千一百九十一条，用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。本案中，银行作为用人单位，当工作人员因工作失误造成他人损害的时候，作为用人单位。就应该承担侵权责任，这一点在法律上有明确的要求。综上，法院判决：银行承担陈静的100万损失。银行拒不接受，最终法院强制执行。（文中皆为化名）

朋友借款被坑，如何追回血汗钱？🔍 当年我为朋友做担保，从银行贷款了300万。后来银行起诉了借款人和所有担保人，但他们都名下无资产，即使有也早已转移。现在只有我的房产面临银行强制执行。幸运的是，几年后我用家人的名义从银行手里买回了这个不良债权。现在我想申请执行借款人和其他担保人，但他们名下已经没有财产了，该怎么办？ 1️⃣ 购买债权后，虽然变更了当事人，但想要执行到财产的难度依然很大。建议从银行流水、微信和支X宝流水开始调查。因为几年前的案件，银行等相关账号早已经解冻，这些被执行人一定会使用这些账号。如果被执行人有履行能力，通过查询是可以查到的。 2️⃣ 查询流水有助于了解被执行人的财产状况和来源。一旦查到被执行人有大额的流水，即可以继续追存款的去向，也可以作为有能力拒不履行的证据，申请拘留甚至是拒执罪。 3️⃣ 如果是查询流水，建议先从微信和支X宝开始，抽丝剥茧，发现了有交易往来的账号，再查银行流水。这样的财产调查方式，只要被执行人是有履行能力的，那么大概率可以获得有价值的证据。 4️⃣ 当然，这样做需要投入时间成本，需要委托律师申请调查令查询，很多申请执行人不愿意负担或者负担不起。通过这些方法，我们可以更全面地了解被执行人的财产状况，为后续的执行提供有力支持。

老赖今天去法院要求把老赖拘留，法官不同意，怎么办？法官说：“你这是生意上的经济纠纷，我们冻结了他的账户，没发现转移财产。”我提到老赖用老婆微信收钱，法官却说：“投资有风险，亏了就得认。”这话听着有道理，可心里憋屈——老赖微信收钱不算证据？根据法律规定，老赖用他人账户转移资金可能构成拒执罪。但法院认定这类案件需要转账记录、聊天证据等完整链条。有人用亲属微信收钱被查，最终因流水异常被判刑。法官坚持“没查到财产转移”，或许因为微信流水没调取到位。数据显示，70%的老赖会通过亲友账户转移资金。有人把房产1元卖给儿子，被法院撤销交易。还有人在诉讼期间卖金器，结果被追刑责。但这类案件举证难，需要查银行流水、交易合同甚至聊天记录。法官提到“制度不完善”，但法律给了债权人两条路：一是起诉撤销财产转移，二是举报拒执罪。有人靠查老赖手机登录记录，锁定他用别人支付宝的证据。关键是把微信收款时间、金额和老赖消费记录对比。现在法院还在监管老赖财产，咱们得继续找证据。比如查他老婆微信绑定谁的银行卡，收款后钱去哪了。投资风险要认，但血汗钱不能白丢。 #老赖#

“这个法官你火了！”四川，老板拖欠8000元工资败诉，却想用20斤1毛硬币羞辱员工！不料，法官的一句话让老板崩溃了，她说：“你先自己清点一下数目对不对。”结局大快人心！网友：这好办，我看都不看就说少了，你自己证明一下。 2025年4月13日，，谢某扛着鼓鼓囊囊的编织袋走进法院，袋子里装着20多斤面值一角的硬币，他声称这是经营店铺20年的积蓄，要求李某当场清点签收。执行法官发现硬币表面锃亮如新，铸造年份清一色标注2024年，与谢某所述的“多年积蓄”明显矛盾。面对质疑，谢某坚称硬币是法定货币，扬言“爱要不要”。法院调取银行流水记录显示，谢某在开庭前一天从银行柜台提取了3.5万枚硬币。这些硬币总重达23.7斤，清点需要连续工作5小时以上。执行法官当场指出，谢某的行为属于恶意妨碍司法执行，责令其自行清点确认金额。谢某起初不以为然，蹲在地上数了3个小时，手指磨出血泡才数完三分之一，最终情绪崩溃瘫坐在地。经查，谢某因不满员工通过法律途径维权，特意策划了这场“硬币羞辱”。法院依据《民事诉讼法》第117条，认定其行为构成“以其他方法阻碍司法工作人员执行职务”，当庭宣布若不清点完毕将采取司法拘留措施。谢某慌忙写下悔过书，通过手机银行完成转账，这场闹剧以老板自食恶果告终。对此有网友表示：大快人心！这种老板就该治治，拖欠工资还搞羞辱，以为用硬币就能恶心人，结果被法官实力反杀，数钱数到崩溃的样子太解气了！还有网友表示：这老板简直又蠢又坏！用硬币支付 8000 元，明摆着就是想恶心人，还说什么多年积蓄，结果全是 2024 年的，谎言当场被戳破，活该！

孩子出借银行卡被上海警方抓了怎么办？最近有家长咨询，说孩子把银行卡借给别人，赚了几千块钱。没想到孩子突然被上海警方跨省抓走了，这种情况严重吗？家长们都没想到出借银行卡也会犯法。作为孩子的父母，现在该怎么办呢？出售或出借银行卡可能会涉及帮信罪被拘留。犯罪团伙会利用这些银行卡进行洗钱，把赃款洗白。出借银行卡的人就会涉及帮信罪。帮信罪在刑事案件中罪名较轻，最高量刑三年。在实际案件中，一般判处几个月或一年左右的刑期。最重要的是看流水金额和获利金额。孩子被带到上海后会被转到上海的看守所羁押，然后进行提审。很多犯罪嫌疑人在提审时因为紧张或不懂法律而说错话，导致承担不必要的责任。家属要做的就是委托律师去看守所会见当事人，了解案件情况，为当事人分析指导，维护合法权益，争取取保后审。如果家人涉嫌刑事案件被上海警方拘留了，有不懂的法律问题可以留言咨询。

银行卡冻结？这样做大概率能解冻！嘿，朋友们！最近是不是有小伙伴遇到微信银行卡被司法冻结的情况？别急，这种情况其实并不罕见，今天我就来给大家分享一下如何快速解冻的方法。第一步：冷静等待3天 🕒 首先，如果你的银行卡被司法冻结了，先别慌，等个3天看看情况。很多时候，这只是一个临时的止付状态，3天后会自动解除。如果3天后还没解除，那就得考虑是不是被续冻了。第二步：确认是否续冻 🔍 如果银行卡被续冻了，那就意味着有涉案资金流入了你的卡里。这时候，你需要联系冻结你的机关（通常是公安），表达你愿意退出涉案赃款的意愿，并且主动配合调查。如果能拿到公安出具的无涉案证明，解冻就成功了一大半。第三步：银行或反诈风控 🏦 有时候，即使公安解控了，银行卡还是处于风控状态。这可能是因为被银行或者反诈中心风控了。特别是在网赌冻卡的情况下，这种情况很常见。这时候，你需要带上你的流水证明去开户行，当面解释你的流水情况。记住，不要撒谎，除非你能编得天衣无缝（事实上这几乎不可能）。第四步：网赌、炒币等冻卡怎么办？ 🎲 很多人担心，自己是因为网赌、炒币等行为被冻卡的，主动交代会不会被行政拘留？答案很简单：看你怎么说了。银行的职工也是人，他们也有同理心，但同时他们也很忙，没时间听你编故事。所以，既要说实话，又要说得让对方认同你，这需要一点技巧，不妨请教专业人士指导。第五步：涉及犯罪行为的冻卡 ⚔️ 如果你是因为“跑分”、卖卡等涉嫌犯罪的行为被冻卡的，建议你在联系冻结机关解冻之前三思而后行。毕竟，鲁莽行事可能不仅解冻不成，还可能惹上刑事案件。这种情况的解冻需要专业的分析，根据案情的发展来决定下一步该怎么做。总结 📝 总的来说，银行卡解冻看似简单，但实际操作起来可能会遇到很多困难和麻烦。需要耐心、保持冷静，按部就班地去处理。希望这些建议能帮到大家！

今天去法院要求把老赖拘留，法官不同意，怎么办？法官直接拒绝拘留老赖。他说这是正常经济纠纷，账户早就冻结了，没查到转移财产的证据。当事人当场掏出手机，亮出老赖用老婆微信收钱的截图。法官把手机推回来。他说投资和买股票一样，亏了钱就得认。现在国家制度没堵住漏洞，谁投资谁担风险。这话听着挺刺耳，可后半句又让人踏实点——法院承诺会继续盯着老赖的账户。老赖老婆的微信每天收钱，这不明摆着耍花招？法官偏说没证据。老百姓攒点钱不容易，借出去二十万，现在连张欠条都兑不了现。有人气得拍桌子，有人蹲在法院门口抽闷烟。法院立案大厅的空调呼呼吹冷风。办事员递过来一张纸，让填财产线索申报表。重点写清楚微信转账时间、金额、收款人信息。要是能证明老赖和老婆串通转移财产，立马能申请强制执行。投资有风险这话不假，可老赖住着大房子开着车，债主们天天吃泡面，这算哪门子风险？现在关键是把微信流水、银行转账这些证据链做扎实，让法院看清楚老赖在玩"左手倒右手"的把戏。大伙儿都在传，有个债主跟踪老赖三个月。拍到他老婆去超市刷信用卡，查出来那张卡是老赖公司偷偷办的。这种狠招一上法院，老赖当场认怂还钱。所以说啊，咱们既要相信法律，也得自己长心眼。法官最后提醒大伙儿，法院执行局24小时抓老赖。只要证据够硬，警车半夜都能出动。这话听着真爽，可证据到底要多硬？大伙儿都在琢磨，要不要凑钱请个调查公司查老赖全家的账。

两卡犯罪聊天记录会被查吗？🚨 大家好，今天咱们聊聊一个热门话题——提供银行卡给他人刷流水被刑事拘留怎么办？🤔 首先，咱们得明确一点，这种行为确实是违法的，而且后果很严重。两卡犯罪案件中，警察叔叔们可是会调取聊天记录的哦！👮‍♂️ 为什么这么说呢？因为在两卡犯罪中，犯罪分子通常会通过聊天工具来沟通交易细节、商量如何躲避追查等等。这些聊天记录，对于警察叔叔们来说，可是宝贵的线索！📲 举个例子吧，警察叔叔们要通过聊天记录搞清楚这些卡是怎么被非法买卖的，交易的价格、地点、参与人员这些关键信息，很可能就藏在聊天记录里。通过调取聊天记录，他们能清晰地看到犯罪链条的各个环节，谁是组织者，谁是中间人，谁又是具体实施的小喽啰，一目了然。👀 而且，警察叔叔们有专业的技术手段和合法的程序，可以从相关的通讯公司、社交平台那里获取这些记录，让犯罪行为无处遁形。所以，千万别以为删掉聊天记录就能万事大吉！🚫 总之，大家一定要远离两卡犯罪，合法使用自己的银行卡和电话卡，不然可是会惹上大麻烦的！💳📵 希望这些信息对大家有所帮助，记得分享给身边的朋友哦！👫

帮人办信用卡是否犯法，得看具体情况。正常帮忙流程不违法：如果只是基于朋友关系，帮忙收集一些必要资料，协助填写申请表格，且申请人符合银行办卡条件，这种正常协助行为不违法。比如朋友自己有稳定工作、良好信用，你帮他整理下收入证明等材料，这是没问题的。违规操作可能违法：要是你通过伪造资料、虚构信息等手段帮人办卡，那可就违法啦🚫。像伪造工作证明、收入流水等，这属于欺诈行为。银行一旦发现，不仅信用卡申请会被拒，还可能追究法律责任。中介行为风险大：有些所谓“信用卡代办中介”，以收取高额手续费为目的帮人办卡，这往往暗藏风险。他们可能为了获利不择手段，导致申请人信息泄露，陷入信用危机。法律后果：情节严重的，可能构成信用卡诈骗罪等罪名。一旦被认定有罪，会面临罚款、拘留甚至有期徒刑等处罚。所以呀，帮人办信用卡千万别乱来😜。要走正规流程，确保申请人真实可靠，资料真实有效。不然，一不小心就可能给自己惹上大麻烦🤕。一定要遵守法律法规，保护好自己和他人的合法权益~

银行卡被帮信罪冻结？5招教你快速解冻！暮女士在三个月前出售了自己的银行卡，结果卡内流入了3万元的诈骗资金，被异地派出所立案。在当地派出所做完传唤笔录后，她的银行卡被冻结，所有银行的卡包括工资卡都无法使用，也无法开新卡。那么，该如何解冻呢？ 🌵 首先，需要查看卡内流水。暮女士的流水只有7万元，远未达到帮信罪的20万元立案标准，因此她被放回了家中，避免被拘留或判刑。关于银行卡解冻，有以下五种方法： 1️⃣ 等一般冻结期限为6个月，期间可以连续冻结。只要上游犯罪案件未办理完毕，账户都有可能被冻结，周期可能几个月到一年不等。 2️⃣ 沟通不是所有银行账户都涉嫌违法犯罪。带上身份证和银行卡到柜台查询冻结的办案机关及联系方式，向他们说明合法账户情况，询问解冻所需资料。如果需要现场说明情况，就如实讲述，接受处罚或缴纳赃款。 3️⃣ 申请解冻如果办案机关决定不对你采取处罚措施，要么告知你耐心等待，要么要求你准备资料。如果是后者，说明解冻有望。准备解冻申请书和银行账户合法的证明材料。 4️⃣ 申诉和控告虽然有个别银行账户存在违法犯罪行为，但其他银行账户是合法的。依据法律规定，与犯罪无关的财产应当解除冻结。如果办案人员始终不予理睬，不解除冻结，可以依法进行维权。 5️⃣ 继续等待如果以上方法都无效，继续用第一种方法：等。